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　　呂梁7月10日電 據山西省呂梁市公安局10日消息，呂梁市公安機關今年成功打掉借“智天金融”虛假項目實施民族資産詐騙的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人83人，查明涉案金額2.4億元。

山西呂梁警方打掉借“智天金融”虛假項目實施民族資産詐騙的犯罪團夥，查明涉案金額2.4億元。呂梁市公安局供圖

　　今年1月份以來，呂梁市公安機關根據公安部下發線索，精準研判、主動出擊，成功打掉溫興平、毛豔萍、袁麗等人借“智天金融”虛假項目實施民資詐騙的犯罪團夥，立案偵辦涉民資類詐騙案件46起，抓獲犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候審12人、監視居住2人、逮捕30人)，上網追逃12人，查明涉案金額2.4億元，已凍結資金1.2億餘元，扣押現金540餘萬元、車輛5輛，凍結房産4套，扣押股權證、電子設備等涉案物品百餘件。目前，該專案已通過公安部發起全國集群戰役1起，其中溫興平詐騙案被公安部列為部督案件。

　　據了解，民族資産解凍類詐騙違法犯罪始于上世紀80年代初，詐騙團夥通常打着國家、民族旗号，通過僞造國家機關公文、證件、印章，編造國家相關政策等手段，虛構“民族資産解凍”“養老幫扶”“精準扶貧”等投資項目，誘騙受害人繳納“項目啟動資金”“會員報名費”投資入股，以此非法募集并騙取錢财。

　　呂梁市公安局相關負責人介紹，該案涉及範圍廣，作案手段隐蔽，審訊難度大。犯罪分子将窩點設在境外，招募人員自行開發詐騙軟件和聊天 APP，骨幹成員藏匿境外遙控指揮國内團隊長推廣詐騙項目發展下線，利用專業水房、“跑分”平台、虛拟貨币、貿易對沖等方式轉移資金，公安機關的偵查取證難度加大。

　　此外，犯罪團夥骨幹人員以“可以獲得巨額回報”為誘餌，通過虛構項目、言語欺騙、宣傳保密等對參與人員進行“洗腦”，使其深信自己參與的是國家“秘密項目”，在做“民族大業”，加之參與人員多為老年群體，相關人員在公安機關調查取證時拒不配合，增加了案件偵辦難度。

警方抓捕犯罪嫌疑人。呂梁市公安局供圖

　　目前，公安機關已全面梳理該案犯罪嫌疑人的資金賬戶流水，循線追蹤查清資金走向，固定犯罪證據，依法凍結涉案資金、扣押涉案财物，确保最大化追贓挽損。呂梁市公安局針對“智天金融”各層級團隊長共154萬餘條資金流水進行資金穿透，梳理出了犯罪團夥用于洗錢的兩條主要通道，下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事實并落地打擊。(完)

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